एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी बैंक गारंटी के साथ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस लेने के मामले में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके दो बेटों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह ने शुक्रवार के आदेश में कहा, “कथित अपराध गंभीर प्रकृति का है और मामला पहले से ही दर्ज है, इसलिए आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का पर्याप्त आधार बनता है।”
ईडी ने अपनी अर्जी में कहा कि 2021 में साईं आइना फार्म प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सुशांत लोक थाने में मामला दर्ज किया गया था.
आरोप था कि कंपनी ने फर्जी बैंक गारंटी का इस्तेमाल कर सेक्टर 68 में 10 एकड़ जमीन पर आवासीय सोसायटी विकसित करने के लिए ग्रुप
हाउसिंग का लाइसेंस लिया था। उस मामले में आरोपियों के नाम सामने आये थे.साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे वर्तमान में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और उसके निदेशकों के खिलाफ राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज किया गया है और इसे आगे की जांच के लिए ईडी को भेजा गया है।
ईडी ने गैर-जमानती वारंट के निष्पादन के लिए विशेष अदालत (धन शोधन निवारण अधिनियम) के समक्ष 16 अगस्त को आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी जांच से पता चलता है कि कंपनी ने घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की।
ईडी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जांच के दौरान, आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री मिलीं, जिससे आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हुआ और इसलिए, कंपनी के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई।
